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    公司公告

    第四屆董事會第二十三次會議決議公告

    發布時間:2015-08-19瀏覽量:875次

    證券代碼:002628                  證券簡稱:成都路橋                 公告編號2015-042

     

     

    成都市路橋工程股份有限公司

    第四屆董事會第二十三次會議決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     

    一、董事會會議召開情況

    成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十三次會議于2015817日上午9:00分以通訊表決方式召開。會議通知于2015810日以郵件、電話、專人送達方式發出,本次會議應參加董事8名,實際參加董事8名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。

     

    二、董事會會議審議情況

    經與會董事審議并記名投票表決,會議通過了如下議案:

    (一)  審議通過《2015年半年度報告及摘要

    2015年半年度報告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度報告摘要》詳見2015818日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網。

    投票表決結果:8票贊成,0票棄權,0票反對。

    (二)  審議通過《2015年半年度募集資金使用與存放情況專項報告》

    投票表決結果:8票贊成,0票棄權,0票反對。

     

     

    三、備查文件

     1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

     

    特此公告! 

    成都市路橋工程股份有限公司董事會

    二〇一五年八月十八日

     

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